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Portales de Internet que debe verificar el sujeto obligado para obtener información de interés.

Ministerio de hacienda	Procuraduría Especializada de Anti-lavado de Activos	Ministerio de Defensa
Consejo Nacional de Drogas	Dirección Nacional de Control de Drogas	Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Valores	Unidad de Análisis Financiero	The Financial Action Task Force (FATF)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)	The Compliance Exchange	Financial Industry Regulatory Authority
The Department of the Treasury	COMPLIANCE	Office of Foreign Assets Control