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Resolución 01-2024

CONCLAFIT

Modificado: 08/10/2024 - Tamaño: 1,4MB

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Resolucion 02-2021

CONFLAFIT

Modificado: 29/08/2022 - Tamaño: 2,5MB

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Resolución 01-2021

CONCLAFIT

Modificado: 29/08/2022 - Tamaño: 1,1MB

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Norma 07-22

Norma General que regula la aplicación de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago por parte de los notarios públicos

Modificado: 29/08/2022 - Tamaño: 208,9KB

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Norma 06-22

Norma General que Regula la Aplicación de la Exigibilidad de la Constancia Fehaciente de Pago por parte de la Dirección General de Impuestos Internos en los Trámites de Vehículos de Motor y Remolques

Modificado: 29/08/2022 - Tamaño: 199,4KB

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Norma 03-22

Norma general que regula las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Modificado: 17/02/2022 - Tamaño: 226,1KB

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Norma 05-18

Norma General del régimen sancionador de los sujetos obligados de la DGII

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 63,2KB

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Norma 04-18

Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de joyeros armerías y casas de empeño

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 173,6KB

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Norma 03-18

Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias no financieras o de ofertas públicas

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 180,4KB

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Norma 02-18

Norma General de lavado sectorial LA-FT de las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 177,8KB

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Norma 01-18

Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de los abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 202,5KB

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Ley 155-17

Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 1ro. de junio del 2017

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 8,8MB

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Reglamento 408-17

Reglamento 408-17 de Aplicación de la Ley 155-17

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 1,5MB

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Reglamento 407-17

Para la aplicación medidas en materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relac. con Terrorismo su Financiamiento y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 1,3MB

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Informe

Informe Ejecutivo sobre Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 2,7MB

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Decreto 20-03

Decreto 20-03, de fecha 14 de enero de 2003, sobre aplicación de la Ley 72-02.

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 48,6KB

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Ley 72-02

Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.

Modificado: 08/10/2019 - Tamaño: 68,1KB

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