• Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.
• Norma General No. 01-18 de lavado sectorial LA-FT respecto de los abogados, notarios, Contadores y empresas de factoraje.
• Norma General No. 02-18 de lavado sectorial LA-FT de las personas físicas o jurídicas que se Dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de Motor, barcos y aviones.
• Norma General No. 03-18 de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, Empresas constructoras y fiduciarias que no ofrecen servicios a Entidades financieras o de oferta pública.
• Norma General No. 04-18 de lavado sectorial LA-FT respecto de Joyeros y casas de empeño.
• Norma General No. 05-18 que establece el régimen sancionador de los sujetos obligados de la DGII.
